Get Adobe Flash player

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΚΑΖΙΝΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.»
την 10ης Σεπτεμβρίου 2019

Καλούνται οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΖΙΝΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,με τον δ.τ. «ΚΑΖΙΝΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» και ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34762/81/Β/95/21 και Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 48853438000, στην τακτική Γενική Συνέλευση, την 10η Σεπτεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ., στα γραφεία της εταιρείας, που βρίσκονται στην οδό Σταμ. Πρωίου 74 του Δήμου Ερμούπολης Σύρου, με Θέματα Ημερήσιας Διάταξης τα εξής:

1.      Υποβολή προς έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την χρήση 2018 (23η εταιρική χρήση, 1/1/2018-31/12/2018) μετά των σχετικών εκθέσεων του Δ.Σ. και των ορκωτών ελεγκτών, λογιστών της εταιρείας.

2.      Έγκριση των πεπραγμένων και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ορκωτών ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την εταιρική χρήση 1/1/2018 - 31/12/2018

3.      Εκλογή ορκωτών ελεγκτών λογιστών, τακτικών και αναπληρωματικών, για την διαχείριση του έτους 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4.      Έγκριση αμοιβής ή αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. για την χρήση 2018.

5.      Έγκριση συμβατικών αμοιβών στα εκ των μελών του Δ.Σ. που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην εταιρεία.

6.      Διάφορα θέματα, ανακοινώσεις και οτιδήποτε προταθεί κατά το νόμο.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας έχουν οι εξής μέτοχοι:

Κ.Ε.Μ.Α.Ε.

BALMITS.A.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ

Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ορισθείσας για τη συνεδρίαση της συνέλευσης ημερομηνίας, να καταθέσουν στο ταμείο της Εταιρείας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην Εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, καθώς επίσης να καταθέσουν στην Εταιρεία τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσής τους και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού.

Σύρος, 29/07/2019
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Για την Α.Ε.

Contribute!
Books!
Shop!